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中国银行滁州分行提醒您:防范金融诈骗构建和谐滁州!
  作者:admin     发表时间:2019-10-12    

  2019年某日11点35分,一名老年男性客户急匆匆地走进中国银行宁夏银川上海东路支行营业厅,在柜台前拿出手机称收到中行短信提示其名下银行卡有大额现金被支取,但其当日并未使用过该卡。

  急客户之所急,柜员立即让老人提供身份证及手机号码,通过系统查询老人名下账户情况。结果发现,老人的定期和活期存款依然在账上,一点红香港马会资料,未有任何动账情况。

  鉴于此,经老人同意,柜台外的大堂经理仔细查看了老人手机中的短信,内容为:您的借记卡账户于XXXX年XX月XX日支取人民币102100.00元,如有疑问详询XXXXXXXXXXX。

  经与中国银行95566发送的短信提示对照甄别,发现存在明显差别,大堂经理判断该短信为诈骗短信,于是将此类电信诈骗的惯用伎俩向老人耐心讲解:不法分子利用发送此类短信,诱使受害人拨打短信中的电话或点击短信中的链接,从而达到进一步施骗的目的。

  2019年某日14:50左右,一名女客户进入中国银行湖北武汉汉阳鹦鹉大道支行大厅,一边打电话一边准备通过手机银行汇款。

  出于职业敏感,当大堂经理不经意听到客户在通话中提及“手机验证码”等字眼后,立即意识到可能存在问题,于是果断阻止客户通话,并详细询问客户情况。

  原来,客户正准备用手机银行操作大额汇款时,突然接到显示号码为01095566的自称“中国银行客服”的来电,提出要核实客户的汇款信息,向客户索要汇款借记卡卡号、身份证号码、动态口令和手机验证码等。

  在大堂经理阻止客户前,客户已将卡号、密码、身份证号及动态口令告知对方,好在尚未透露手机验证码。

  犯罪特征:用电子邮件、QQ、MSN、旺旺等向你发送钓鱼链接,诱使你访问假的支付网站。

  犯罪特征:利用电话、短信、邮件取客户信任,诱骗客户点击非法链接,从而植入木马病毒,盗取用户资金。

  中行支招:不要轻易点击短信、微信中的不明图片、链接、程序,安装防火墙及杀毒软件,定期杀毒病。

  犯罪特征:犯罪分子冒充公检法、银行人员,利用虚假信恐吓并骗取用户信任,骗取用户个人敏感信息,从而获得经济利益。龙纹地师 - 53371 - 书海小说网

  中行支招:任何情況下都不要将于机佥证码等敏感信息告诉包括银行员工在内的任何人。

  犯罪特征:犯罪分子通过短信与企业办事人员建立联系,并通过拉人入“企业高管群”的方式骗取财务人员信任。后续假冒老板以合同出现问题需要退款等理由,向财务人员发出转账指令,造成企业大额资金被转出。

  中行支招:企业财务人员在接到企业高管下达的转账指令时,务必亲自与企业有权授权人核实清楚,同时,也要对收款账户进行甄别。





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